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주총소집에 관한 이사회결의
| 1. 이사회 결의일 |
2004년 05월 24일 |
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) |
2 |
불참(명) |
- |
| - 감사 참석여부 |
참석 |
| 2. 이사회 소집경위 |
제33기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정 |
| 3. 주총예정일시 |
날짜 |
2004년 06월 11일 |
| 시간 |
오전 9시 30분 |
| 4. 주총예정장소 |
서울시 영등포구 여의도동 16번지 산은캐피탈 8층 강당 |
| 5. 의안 및 주요내용 |
(제 33기 정기주주총회 회의목적사항)
제1호 의안 : 제33기(2003. 4. 1～2004. 3. 31) 대차대조표,
손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 후보자 : 이성근
- 약력 : 현 한국산업은행 이사
- 추천인 : 이사회
- 당해법인과의 거래내역 : 없음
- 최대주주와의관계 : 최대주주사의 임원
- 후보자 : 최준명 (사외이사 후보)
- 약력 : 한국경제신문 대표 역임
- 추천인 : 사외이사후보추천위원회
- 당해법인과의 거래내역 : 없음
- 최대주주와의관계 : 없음
제4호 의안 : 이사인 상근감사위원 선임의 건
- 후보자 : 연규환
- 약력 : 제일은행 총무부장 역임
- 추천인 : 이사회
- 당해법인과의 거래내역 : 없음
- 최대주주와의관계 : 없음
제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 후보자 : 이효익
- 약력 : 현 성균관대 교수, 금감위비상임위원 역임
- 추천인 : 사외이사후보추천위원회 / 이사회
- 당해법인과의 거래내역 : 없음
- 최대주주와의관계 : 없음
제6호 의안 : 이사의 보수한도액 결정의 건 |
| 6. 결의내용 |
상기 원안대로 가결함 |
| 7. 기타 |
- |
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